传销违法犯罪年轻化高学历化 南京雨花台区检察院将制发检察建议

新江苏·中国江苏网讯（记者 杨月 通讯员 顾烨 朱琳）如何更好地从源头上治理传销案件的发生，一直是检察机关积极探寻的问题。10月15日，南京市雨花台区检察院召开了打击传销违法犯罪专题新闻发布会，公布该院近日依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某某、张某某等99名被告人提起公诉。

克服重重困难 起诉率达100%

2020年5月12日前，李某某、张某某等人先后来到南京市，以参加“1040阳光工程”“连锁经营业”为名，在无实际商品的情况下发展下线，从事组织、领导传销活动。雨花台区检察官调查发现，该传销组织实行五级三晋制，不同层级按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。三大体系中不同层级间均有互动，集中任命人员，资金相互流动，组建微信群组，轮流召开会议，交叉自律检查等。

“涉案人员多且具备反侦察能力、人员参与犯案时间跨度长、又处于疫情期间进行审查”，南京市雨花台区检察院党组成员、副检察长吕齐斌在发布会上这样总结该案的复杂性。如今的传销违法犯罪成员出现了越来越多的高学历年轻人员，他们有着敏锐的反侦察能力，通过借用他人银行卡，定期清理手机记录等反侦查措施，给检察官进行证据审查认定带来难度。该传销组织体系庞大，涉及20余个团队（家庭），最早的传销人员2016年就加入了，多年来传销人员身份也不停变动，部分人员从一般“窗口”职务到“大总管”到“老总”，还担任多个“窗口”职务。由于疫情影响，该案在审查阶段全部只能使用远程视频提审的方式，方言障碍、音频滞后、视频卡顿等情况，使检察官在办案中面临着多种困难。

团结协作克服重重难关，做到案件零延长、零退查，起诉率达到100%！为克服案多人多卷多的难题，办案团队采用集中提审、穿插审查卷宗的方式办理案件，在1个月内顺利完成4处看守所120余人次的提讯工作，审查完毕两大体系、20个团队的证据材料卷宗220余本、书证3箱。

针对年轻化高学历化趋势 将制发检察建议

2015年以来，雨花台区检察院办理组织、领导传销活动案162件356人，涉案金额达1.14亿元。

雨花台区检察院员额检察官薛燕介绍说：“近年来，传销诈骗者的学历越来越高，使得传销活动更具有说服性，更容易让人被洗脑。”据统计，处在19—30岁年龄段的占50%，31—40岁年龄段的占24%；接受过高等教育的人数已达29%。例如在贺某等人组织、传销活动案中，被告人贺某系安徽某大学硕士研究生，在校期间拥有多项专利项目，在国家级核心期刊中发表数篇论文，其余涉案23名被告人中有大学生20人，其中本科生14人，硕士研究生1人，在读博士生1人。

针对案件中发现的问题，雨花台区检察院正在制发检察建议：建议公安机关加强信息研判，寻源头，打团伙，摧体系，全力追缴传销资金；建议市场监督管理部门加强“打传办”队伍建设，规范对涉传人员的行政处罚，及时向公安机关移送线索；建议街道社会加强法治宣教，引导业主依法履行房屋出租备案登记等手续，进一步提升基层治理质效。

参加新闻发布会的人大代表、人民监督员积极建言献策。南京市人大代表谢国庆表示，雨花台区检察院主动担当，全力打击传销犯罪，保障群众生活秩序，值得点赞。建议检察机关、街道社区、新闻媒体等多部门联动，持续加大宣传力度，提高群众防范意识。南京市人大代表陈志新表示，此次新闻发布会形式新颖、内容丰富。建议检察机关积极培育典型案例，联合街道社区开展以案释法工作，发挥网格员作用，手机整合研判信息资源，有效发掘违法犯罪线索，坚决铲除传销违法犯罪。南京市人民监督员陈建国建议检察机关加强法治宣传，积极营造学法、懂法、守法、用法的良好氛围。南京市人民监督员赵文标建议检察机关及时分析传销违法犯罪新型手段和特点，依法精准打击，促进社会安定。南京市人民监督员芮陆明认为，打击传销违法犯罪形势依然严峻，此次新闻发布很及时。建议检察机关深入社区开展普法工作，提醒群众防范传销陷阱。

编辑: 杨月

来源：新江苏·中国江苏网